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P2P 公司营业部全员被抓,检察院两次退回最终撤案 ---P2P 公司非法吸收公众存款案

 

  P2P 公司营业部全员被抓,检察院两次退回最终撤案

  ---P2P 公司非法吸收公众存款案

  【案情简介】

  一 P2P 公司驻广东某市营业部的全部职工被公安带走,理由是涉嫌构成非法吸收公众存款罪。案件牵涉人多,影响大,而且非法吸收公众存款罪在某个特殊时期是重点主抓的案件类型。接受委托后,曾律师为了夯实辩护基础,马不停蹄奔赴各地,向北京大学教授请教,与最高人民检察院检察官讨论,同办案的公安和检察官沟通,与中国银监会普惠金融处联系。经过不懈努力,公安机关最终以证据不足而予以撤案。

  【案情细节】

  2015 年 8 月 16 日,一个非常燥热的夜晚凌晨二点,空气中都充满了热气和知了无休止的叫声,才从湖南出差回来刚刚入睡的上海汉路律师事务所曾律师被一阵急促的电话铃声吵醒,迷迷糊糊听到电话里 T 公司的法务说:曾律师,我们在广东省某市的营业部几十名员工全部被公安带走了,您快过去。

  T 公司是全国排名前五的 P2P 公司,网点众多,一旦出事,就会有大批民众到网点来做挤兑,对 T 公司的企业信誉会产生不良的影响,经营风险会急剧上升。挂完电话,曾律师不敢往下多想,披衣起床,轻轻地亲吻了妻子和儿子后,带着一丝疲惫直奔机场坐第一班飞机赶往广东省某市。

  高楼林立,车水马龙,一片欣欣向荣的景象,果然是以经济开放而闻名于世的改革之城。公安必定比较开明,曾律师心中暗暗安慰自己。拿着 T 公司派人打“飞的”送过来的委托书及相关文件,曾律师来到了某市北山区公安局(化名)。代理之路一开始就困难重重,北山区公安局借口办案人员不在,拒绝见曾律师。曾律师多年来的执业经验告诉他,不能一直纠结于公安会见事宜,应该立即着手对案件进行详细调查。曾律师确实没有把上午吃闭门羹放在心上,但当天中午的情形就不能让曾律师弃之度外了:被捕 28 名员工的家属将曾律师及其后续赶来的律师团队团团围住,哭声一片。如此场面让曾律师感觉到自己的责任重大,他一边安慰家属,一边了解情况,一边分析案情,直到下午,与团队成员一起采取抽丝剥茧的策略才理清案件头绪,拟出了初步的律师意见书,认为自己当事人是被涉嫌非法吸收公众存款罪而被逮捕的。

  非法吸收公众存款案向来以受害人众多,案情复杂,社会牵涉面广,量刑偏重且有争议而备受刑事司法领域各界瞩目,从已有的刑事判决情况来看,要想给涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人做成无罪辩护实在是“蜀道之难”。难并不可怕,可怕的是不敢迎难而上,而是畏难苟安。曾律师下定决心,一定要啃下这块硬骨头。

  因为侦查机关、公诉机关、审判机关在认定非法吸收公众存款的案件中不以行为人主观是否具有非法吸收公众存款的意思表示为立

  案依据,而主要是以行为人客观行为吸收了公众的存款且没有按时兑付来作为判定基础。曾律师紧紧抓住这个问题核心并以此为突破口,在接受委托后的第一个月,他多管齐下,既要使得案件的发展过程平稳可控,又要尽快使得案件结果昭然若揭。曾律师一方面多次电话沟通公安局承办人员,积极主动提供我方掌握的证据,协助公安机关查清案情。同时,曾律师还请求公安机关在案件事实查清之前,不要扩大处理,不要牵涉当事嫌疑人的总公司和其他分公司的业务和人员。另一方面,在公安机关要求媒体做大案要案报道的时候,曾律师想尽办法找到某市市委书记,面呈利害关系,分析不明真相的舆论一旦卷入案件,将导致不可控制的局面,对查清案情有弊无利。

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  【律师胜诉策略】

  在决定对嫌疑人作有罪从轻辩护还是无罪辩护的考虑过程中,曾律师反复权衡,全盘分析,认为尽管中国目前的司法实践中一旦无罪辩护意见没有被采纳,很可能导致对嫌疑人更为不利的判决结果,即会以拒不认罪为由而从重甚至加重处罚,所以必须慎之又慎。律师身份的强烈责任感和使命感驱使曾律师在考虑之前已有过三次无罪辩

  护成功经验、本案的案情和国家的法治环境等诸因素后,决定再拼一次无罪辩护。为了夯实辩护基础,曾律师马不停蹄赶赴北京,全心身投入到案件的辩护之路中,那真是日程日无暇晷,足迹遍布北京:回到母校北京大学,请教著名刑法学家陈兴良教授;与最高检资深检察官沟通,倾听他们的意见;与主管机关中国银监会普惠金融处联系,请求他们回复意见;反复查阅文档,深刻理解什么是普惠金融,什么是资金池。回到某市,曾律师又迅速调整工作节奏,再次拿出总揽全局,各个击破的策略:多次与公安机关办案人员沟通,双方几乎成了朋友;多次到检察院说明观点,并向公安部经侦司,某市检察院,广东省检察院,最高检察院反映情况;多次与广东省银监局,中国银监会,打击非法集资联合办公室联系,摆事实,讲道理。

  经过曾律师契而不舍的多方努力,不仅从刑法规定层面弄清了本案的事实情况并不符合定罪的构成要求,而且从定案证据层面也守住了各个阶段的程序要求。最终,检察院两次退回公安局报送的审查起诉材料,致使公安机关以证据不足而予以撤案,本案公司员工彻底无罪,公司也无罪。

整理:上海刑事律师

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